Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Айыл Банк»

Дата проведения собрания: 29 марта 2019 года 
Место проведения: г. Бишкек, ул. Логвиненко, 14 
Форма проведения собрания: очная 
Кворум собрания: 100%

Собранием приняты следующие решения:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Registrum» (Региструм) Молтоеву Зарину Эркебаевну.
2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Айыл Банк» и исполнении бюджета ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.
3. Утвердить годовые результаты деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.
4. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.
5. Утвердить распределение чистой прибыли за 2018 год в сумме 355 005 264, 81 (Триста пятьдесят пять миллионов пять тысяч двести шестьдесят четыре) сом 81 тыйын следующим образом:
- 59,15% процентов, что составляет 210 000 000 (Двести десять миллионов) сом направить на выплату дивидендов по простым акциям ОАО «Айыл Банк»;
- 31,11% процентов, что составляет 110 440 000 (Сто десять миллионов четыреста сорок тысяч) сом направить на увеличение количества обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк»;
- 6,32% процентов, что составляет 22 450 000 (Двадцать два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) сом направить на пополнение Фонда развития кредитного продукта «Кумтор-Чакан»;
- 3,41% процента, что составляет 12 115 264,81 (Двенадцать миллионов сто пятнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) сом 81 тыйын направить на пополнение Фонда развития лизинга.
Определить форму выплаты дивидендов 210 000 000 (Двести десять миллионов) сом - выплатить денежными средствами.
Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- день объявления дивидендов и день списка акционеров - 29 марта 2019 года;
- порядок выплаты дивидендов - с 29 апреля 2019 года по 29 июня 2019 года равными платежами ежемесячно по 70 000 000 (Семьдесят миллионов) сом.
Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк» путем регистрации и размещения нового выпуска (четырнадцатой эмиссии) простых акций ОАО ОАО «Айыл Банк».
Структура и порядок размещения четырнадцатой эмиссии простых акций ОАО «Айыл Банк»:
- выд и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме, в виде записей на счетах;
- количество акций выпуска - 11 044 (Одинадцать тысяч сорок четыре) экземпляра по цене размещения (номинальной стоимости) 10 000 (Десять тысяч) сом каждая, итого 110 440 000 (Сто десять миллионов четыреста сорок тысяч) сом;
- условия и порядок размещения акций - закрытое размещение (частная эмиссия) путем персонального предложения единственному акционеру Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;
- форма и порядок оплаты акций - денежными средствами в национальной валюте, в безналичной форме;
- срок размещения акций - в течение трех месяцев с даты регистрации выпуска акций ОАО «Айыл Банк» в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг.
При этом общее количество выпущенных простых акций ОАО «Айыл Банк» составит 337 920 (Триста тридцать семь тысяч девятьсот двадцать) экземпляров по цене размещения (номинальной стоимости) 10 000 (Десять тысяч) сом каждая, итого 3 379 200 000 (Три миллиарда триста семьдесят девять миллионов двести тысяч) сом.
6. Утвердить Устав ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.
8. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Айыл Банк» о своей работе за 2018 год.
9. Утвердить исполнение сметы расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.
10. Утвердить оплату труда и смету расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» на 2019 год.
11. По вопросу вознаграждения Совету директоров по итогам выполнения плана по чистой прибыли ОАО «Айыл Банк» за 2018 год голосование не осуществлялось.
12. В соответствии с Методическими рекомендациями по применению ключевых показателей эффективности для оценки эффективности и финансовой устойчивости хозяйственных обществ с государственной долей участия, утвержденными приказом ФУГИ при ПКР от 11 июня 2018 года №171-п, принять к сведению ключевые показатели эффективности на 2019 год.
13. Избрать внешним аудитором ОАО «Айыл Банк» на 2019 год ОсОО «КПМГ Бишкек».
14. Утвердить Бюджет ОАО «Айыл Банк» на 2019 год.
15. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «Айыл Банк», и избрать исполняющими обязанности членов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» следующих лиц до избрания нового состава Совета директоров:
- Маматов Кайрат Адамкалиевич;
- Кулов Темирбек Асаналиевич;
- Токтоболотов Малабек Анашович;
- Базаркулов Улан Аскарбекович;
- Мамытов Нурлан Токтобекович.